中信海直:2015年度独立董事述职报告(贾庭仁)_股票频道

中信方格洋直升飞机股份股份有限公司

孤独董事2015次年度公报

(贾庭仁)

自己贾庭仁作为中信方格洋直升飞机股份股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独

董事,地面中华人民共和国公司的法度、当作深圳证券市孤独董事立案估量、

母板股票上市的公司标准化运作指路牌、公司孤独董事的规则,

忠诚家具孤独董事的应变量,殷勤、殷勤地行使法度法规和被赋予的使产生相干。

的使产生相干,杰作定期检修公司和全部同伴的有益于,助长公司的规格运作,改良公司的水监督

平。我主动语态联结了董事会的使关心警卫官。,并向董事会成绩使关心事项

孤独看。我在2015新闻快报我的体现列举如下:

一、我的根本处境

陈述开展局营业部原副总统、陈述开采筑值得买的东西使服役从量税身体部位。现

归休和Nationa专家使服役常务家具主席,公司孤独董事。

二、联结董事会警卫官和同伴大会

孤独董事列席董事会警卫官

陆续两遍

应留意这份新闻快报的新闻快报。 以沟通的方法

孤独董事姓名 现场出工人数 列席人数 某些弃权 不亲自联结警卫官

附加板倍 增殖次数

贾庭仁 8 6 2 0 0 否

孤独董事会同伴人数 0

公司于2015集合董事会8子警卫官。,我联结了公司第五的新闻快报期。

董事会警卫官第十一至第十八届警卫官,8次。董事会警卫官集合前,在公司的监督和

中间定位机关完全的,了解并获取方针决策所需的中间定位书信,小心的审察警卫官datum的复数,

为警卫官的开票作完整的预备;听取并思索警卫官上的每每一向某人点头或摇头示意,主动语态参与

议论并建议有理化建议,孤独、到达、公平的评价,这得感激董事会的科学方针决策。

的功能。的主修经纪方针决策和及其他主修事项的新闻快报了

顺序,合法无效的,我作曲给提到给董事会警卫官的持有法案。

开票一致,没某个人反和弃权。

三、宣布孤独看

1

新闻快报期,作为公司的孤独董事,董事会的考虑义务同印痕。

12孤独看和事前赞成,不反每年的董事会和及其他公司的董事会,

详细列举如下:

上演工夫 宣布事项 凡例

公司孤独董事关心2015年度公司与中信方格筑生长存信任 第五董事会第十一

2015.2.12

从事金融活动服役事前赞成 子警卫官

公司孤独董事关心2015年度公司与中信方格筑生长存信任 第五董事会第十一

2015.2.12

对从事金融活动服役等中间定位市的评论 子警卫官

公司孤独董事报考者任命公司a 第五董事会第十一

2015.2.12

人的看 子警卫官

本公司孤独董事主管外国的保证的回购、相干市与相干 第五董事会第十二

2015.3.17

关心方格职业的特殊账目孤独看 子警卫官

公司孤独董事对公司的孤独董事 第五董事会第十二

2015.3.17

见 子警卫官

本公司对本公司的孤独董事复职 第五董事会第十二

2015.3.17

对其酬劳孤独看 子警卫官

公司孤独董事关心《公司2014年度本质上的把持评价新闻快报》的 第五董事会第十二

2015.3.17

孤独看 子警卫官

孤独董事对审计机关本质上的把持的讨论 第五董事会第十二

2015.3.17

孤独看 子警卫官

公司孤独董事对任命万先生的看 第五董事会第十五

2015.7.14

子警卫官

公司孤独董事迷住把持权本钱。、第五董事会第十六

2015.8.18

特殊阐明和公司表面保证的孤独看 子警卫官

本公司孤独董事及中信方格信赖携 第五董事会第十七

2015.9.19

事前赞同市 子警卫官

本公司孤独董事及中信方格信赖携 第五董事会第十七

2015.9.19

市看 子警卫官

四、年度业绩的首要关怀处境

(1)中间定位市

1、第五届董事会第十一子警卫官关心2015年度公司与中信方格筑生长存信任等

金广泛的服役事情的相干市看:在这场合与中信方格筑股份股份有限公司生长存款和信任

广泛的服役事情,市的价钱契合正中目标的价钱。,完成公司的实践必要,不存在伤害

公司的有益于全音,公司的有益于可以接待保证。。相干市与公司的孤独性有关。

制定效果,该公司将不依赖于中间定位市和中信方格筑的李。。公司将

紧密关怀中间定位事情的开展,增强本质上的把持监督,瞭望杂多的风险。

2

董事会在复核议事程序说话中肯胆红素,附设董事漂白剂了投票。,投票顺序的正当、

投票关掉无效的。,规格性文档的规则,如公司条例和公司条例。。

2、第五届董事会第十二子警卫官就相干市事项宣布看

(1)深圳直升飞航空站签字了应用公司与用桩区分同伴

科学实验报告家具了法定审察顺序并上演了书信。,新闻快报期科学实验报告的有规律的家具,地面和约2014

公司每年偿还500万元。。确保公司有规律的应用深圳航空站及其成套服役。,

定期检修公司继续不乱的经纪外界,奇纳中海直有限责任公司直升飞机在Shenzh应用

对该天体使关心事项的特殊许诺。

( 2 ) 公 司 向 海 油 租 赁 融 资 租 赁 《 提 供 7 架 EC225LP 型 直 升 机 第

EC0P01186/09/11 出卖和约号 5 架 EC225LP 型直升飞机。提到使关心市

公司第五届董事会第五子警卫官和公司 2014 暂时同伴大会其次届警卫官停止了考虑。,公

董事漂白剂开票,公司 5 孤独董事已复核了本使关心市条例草案,我条件有

对成绩的评论。

由于公司收到了中海油地租印制的广告。,补充者地租从事金融活动地租中间定位市中海油 7 架

EC225LP 型直升飞机 EC0P01186/09/11 出卖和约号 5 架 EC225LP 型直升飞机

眼前缺少专做定货的。、增值课税策略性,经公司第五届董事会六年级子警卫官考虑

经过一致停车站帧 EC225LP 直升飞机融资地租鸟嘴相接触。

(3)公司用桩区分分店海直货币航空股份有限公司(hereinaft

融资地租股份有限公司(下称中信方格富通)融资地租 2 架 a-32A11BC 型直升飞机,基金

2,830 一数千(前妻或前夫专做定货的和增值课税),与中信方格富通到达 SPV 是人天津的一封信

顺脚融资地租股份有限公司。 2 架 Ka-32A11BC 直升飞机直升飞机融资地租

地租科学实验报告,本项相干市曾经公司第五届董事会第五子警卫官和公司 2014 年其次

暂时同伴大会考虑经过。,公董事漂白剂开票,公司 5 孤独董事关心该项义务著名的人物

联市向某人点头或摇头示意已事前复核并就有对成绩的评论。

(4)经公司第五届董事会第十子警卫官考虑经过,公司以地租方法租回中海客户服役3

架EC-155直升飞机,并于2014年10月31日公司与海油地租签字《售后回租科学实验报告》,

该公司2014年10月31日收到119封。,368,人民币融资,用于公司值得买的东西记入项主词和

补充者流动资本。董事会以为撤销董事会,这家公司有5家孤独公司。

立董事对本项相干市向某人点头或摇头示意已事前复核并就有对成绩的评论。

3

前述的使关心市遵守法定审察顺序。,完成公司的实践必要,市限价

公允有理,契合单方订约的和约规则的,缺少底细市和中小同伴有益于的耽搁。

的处境。

3、公司第五届董事会第十六子警卫官就相干市事项宣布看

(1)公司与奇纳中海直有限责任用桩区分同伴 2011

年 12 月 31 在深圳航空站上星期天签字的应用科学实验报告的了解

上演,新闻快报期科学实验报告的有规律的家具,2015 年 1-6 每月的报答 250 万元。深圳直

航空站主管这家公司。 60%多架直升飞机起降平安义务,这种相干市确保了公司的古希腊与古罗马的文化研究。

营地的有规律的行动,这家公司对它有很强的依赖性。。

(2)暗中的股份有限公司与中海直义务暗中的相干

空有限责任公司(以下省略海上通车),偿还北京的旧称户籍机关的费。

使疲倦住宅建设基金、医保费、社会保证费及及其他开销,算术较少地,公司的事情和财务全音

根本缺少效果。公司的本钱不受公司职业的处境是不存在的。。

(3)中信方格forton融资地租股份有限公司融资地租股份有限公司 2 架

俄罗斯皮革直升飞机公司产量 Ka-32A11BC 型直升飞机。从事金融活动地租 2 架 Ka-32A11BC

型直升飞机,基金 2,830 一数千(前妻或前夫专做定货的和增值课税)。2014 年 8 月 20 日海直

已与中信方格到达通车。 SPV 是人天津的一封信直通车融资地租股份有限公司订约的关

于 2 架 Ka-32A11BC 直升飞机直升飞机融资地租地租科学实验报告,2 架 Ka-32A11BC 型直

谷仓已按原计划交付。,入伙运转。

(4)经公司第五届董事会第十子警卫官考虑经过,公司以地租方法租回中海客户服役3

架EC-155直升飞机,并于2014年10月31日公司与海油地租签字《售后回租科学实验报告》。

地面科学实验报告,公司以3架EC-155直升飞机停止售后回租,直升飞机转变价钱

11,万元,融资费是让价钱的1%。,货币利率是3年期筑值得买的东西货币利率。,和约期

仅限于3年。,卖价是1元。。

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