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中信广场

第五届国家安全信息产业股份有限公司

董事会

颁布颁发第三十七次开会比分

  公司权杖及其董事抵押权身份证明、精确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或很多的减少。。

  中信广场第五届国家安全信息产业股份有限董事会第三十七次开会环行的于2014年4月1日以书面形式方法向集体董事收回,开会是2014年4月8日经过契合方法进行的。,将要开票的14位董事,14位现实开票的董事,开会的集合契合有关规则。。

  开会以14票合同书。,0票反,0票弃权尊敬经过了该法案对柴置换。

  因个体思考,bet36体育在线文聪于新来正式运用辞去公司第五届董事会董事长、董事会和董事会董事会围攻、审计委任董事会围攻,退职后本公司无商业。地面法度、公司条例的规则和有关规则,因bet36体育在线文聪的退职未招致董事会在下面法定最少的人数,弱势力董事会的常客运作。,该辞呈自保养董事会时失效。

  经投票,合同书罗宁医疗设备山肩公司第五届董事会董事长及审计委任董事会围攻(简历附后)。地面C公司条例的有关规则,公司条例人代表变更为罗宁医疗设备,董事会批准的证书设法对付层处置。。

  公司将经受住公司条例。、公司条例规则,尽快实现增刊出发的任务。

  我们的公司的孤独董事对T颁发了孤独的微量。,以为董事会反而董事长尊敬顺序契合《公司条例》及《公司条例》的有关规则,合同书是你这么说的嘛!指明和驳回。

  本公报。

  CITIC Guoan Chengdu Westone Information Industry Inc董事会

  4月9日14日,2日

  附:罗宁医疗设备的简历

  罗宁医疗设备 1959年将满的,原如今称Beijing国安副总统[微博]令人激动的行政经理、中国1971联通[微博](3.16, -0.01, 0.32%)一级分支副总统、行政经理。中国1971中信广场分类有限公司行政经理助剂,公司、中信广场股份有限公司副总统在中国1971、中信广场建立工作关系设法对付有限公司董事长、行政经理。、中信广场国安分类有限公司副董事长、中信广场国安有限公司董事长、公司的董事、董事长。如今必须公司的产权保证69,346股。

  保证指定遗传密码:000839短期保证:中信广场国家安全公报号:2014-10

  CITIC Guoan Chengdu Westone Information Industry Inc

  主席退职公报

  公司权杖及其董事抵押权身份证明、精确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或很多的减少。。

  CITIC Guoan Chengdu Westone Information Industry Inc(以下省略“公司”)董事会新近收到公司董事姓亚雷文聪瞄准的退职信。因个体思考,bet36体育在线文聪正式运用辞去公司第五届董事会董事长、董事会和董事会董事会围攻、审计委任董事会围攻,退职后本公司无商业。地面法度、公司条例的规则和有关规则,因bet36体育在线文聪的退职未招致董事会在下面法定最少的人数,弱势力董事会的常客运作。,该辞呈自保养董事会时失效。bet36体育在线文聪在山肩公司董事及董事长学时,恪尽职守,勤奋尽职,为公司的开展做出充满活力的的奉献,董事会向董事会表现真挚的的恩义。。

  公司第五届董事会审察并经过了该法案。,投票罗宁医疗设备为公司第五届董事会主席,地面C公司条例的有关规则,公司条例人代表变更为罗宁医疗设备。

  本公报。

  CITIC Guoan Chengdu Westone Information Industry Inc董事会

  4月9日14日,2日

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